Hellas Power-Energa: Οι τρεις εκδοχές και οι Φλώρος, Cable και Benziane

Άλλαζει λέει ο τρόπος που βλέπει η Ελληνική Δικαιοσύνη το σκάνδαλο EnergaHellas Power. [ link ]

Ο Βασίλης Μηλιώνης εξήγησε στους καλούς δικαστές Συμβουλίου Πλημμελειοδικών που έκαναν δεκτά ότι η Hellas Power δεν είχε ληξιπρόθεσμη οφειλή μέχρι που πωλήθηκε στo ρωσο-αραβικού fund (Worldwide Energy Limited). Επίσης τους εξήγησε πως πώληση της εταιρίας έγινε νομίμως, διαφανώς και πριν γίνουν οι «καταγγελίες», σύμφωνα με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών. Και πως το Δημόσιο αρνήθηκε την καταβολή του ποσού των 90 εκατ. ευρώ ζημιώνοντας τον εαυτό του.

Οι εκπρόσωποι του Worldwide Energy Limited (WEL) που αγόρασε τις δύο καλές εταιρίες  Alan Cable και Noe Benziane είχαν δώσει τον Φεβρουάριο του 2012 συνέντευξη τύπου στο Ζάππειο όπου μίλησαν για τις επενδύσεις που σχεδιάζαν να κανουν στην Ελλάδα και φοβέρισαν θεούς και δαίμονες για μηνύσεις που θα κατέθεταν κλπ ( link ).

Έκτοτε αγνοείται η τύχη τους. Αγνοείται τόσο πολύ, που τον Νοέμβριο του 2012 μέχρι και Ευρωπαϊκά εντάλματα σύλληψης φαίνεται να έχουν εκδοθεί για πάρτυ τους. Σύμφωνα μάλιστα με το εισαγγελικό πόρισμα της κυρίας Πόπης Παπανδρέου, ο Βρετανός Alan Cable φέρεται να συνδέεται με έκνομες δραστηριότητες του Αχιλλέα Φλώρου, o oποίος από την πλευρά του φέρεται να διώκεται από τις βελγικές Αρχές για αδικήματα όπως οι πλαστογραφίες και το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος. ( link ).

Ρεπορτάζ του Φεβρουαρίου του 2013 αναφέρονται αναλυτικά στη δικογραφία και στα εμβάσματα που αυτή περιλαμβάνει. Εκατομμύρια ευρώ φεύγουν από Eurobank και Milemnium προς Ελβετία και ” από εκεί και πέρα ξεδιπλώνεται ένα απίστευτο γαϊτανάκι offshore εταιρειών και λογαριασμών μεταξύ Νήσων Μάρσαλ, Χονγκ Κονγκ, Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και εταιρικών σχημάτων όπως οι International Electricity Traders, Neptune International Ltd, WWE, Κύπρος Ανάκριση Εταιρείες, Hector International Ltd, στις οποίες διαχειριστές είναι άτομα φιλικά στον κ. Αρη Φλώρο.” ( link )

Στις 27/3/2013 δικαστήριο στην Κύπρο μπλόκαρε 21 εκατομμύρια που βρέθηκαν σε λογαριασμό του Φλώρου αφού είχαν κάνει πρώτα το γύρο του κόσμου ( link )

Ξαφνικά, αρχές Μαϊου, κάποια (λίγα) δημοσιεύματα μιλάνε για αλλαγή στον τρόπο που βλέπει η δικαιοσύνη το σκάνδαλο. Ίσως για να μας “ετοιμάσουν” για την “ψυχρολουσία”;

Και φτάνουμε τέλος στην Παρασκευή 24/5/2013 όπου αργά το απόγευμα (με “ελαφρά πηδηματάκια”), τους αφήσανε να την κάνουνε με αντίτιμο κάτι ψιλά, και περιορισμό εξόδου από τη χώρα ( link )

Τώρα, αν βγει το σχέδιο και δεν υπάρξουν εκπλήξεις, βλέπουμε δύο πιθανές εκδοχές και μια απίθανη:

  • Μένουν όλοι έξω και δεν μας δίνουν πίσω τίποτα
  • Μένουν όλοι έξω και αν θέλουν μας δίνουν πίσω κάτι από αυτά που φάγανε
  • Πάνε μέσα για τα καλά και τους πέρνουμε πίσω όσα φάγανε

Εσείς τι λέτε να γίνει?

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 850Α/2012

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, στις 17 Οκτωβρίου 2012

Σκέφτηκε ως εξής:

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ – ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

1. Η εταιρεία έλαβε, αρχικώς, άδεια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, δυνάμει της Δ5/ΗΛ/Β/Φ.72.31/277/οικ.4624/26.2.2008 Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης υπό την επωνυμία «AEGEAN ENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», με δ.τ. «AGEAN ENERGY A.E.». Ακολούθως, έλαβαν χώρα οι εξής τροποποιήσεις της εν λόγω Άδειας Προμήθειας:

(α) Στις 09.04.2008 υπεβλήθη αίτηση τροποποίησης της άδειας (αρ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-70241) ως προς την επωνυμία της εταιρίας από «AGEAN ENERGY AE» σε «BLUE AEGEAN ENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», με δ.τ. «BLUE AEGEAN ENERGY S.A.». Στις 10.06.2008, η ΡΑΕ κοινοποίησε τη Γνωμοδότησή  της υπ’ αρ. 87/2008 (αρ. πρωτ. ΡΑΕ O-23663) για την τροποποίηση της επωνυμίας και εξεδόθη η σχετική Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.

(β) Στις 15.05.2009, υποβλήθηκε (αρ. πρωτ. ΡΑΕ I-89778) αίτηση τροποποίησης της άδειας προμήθειας ως προς την ισχύ της από 100MW σε 300MW, επί της οποίας στις 06.07.2009 η ΡΑΕ απέστειλε προς το Υπουργείο την υπ΄ αρ. 215/2009 Γνωμοδότησή της (αρ. πρωτ.ΡΑΕ O-33055). Στις 17.09.2009, εξεδόθη η Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης +5/ΗΛ/Β/Φ.72.31/1662/οικ.19831/14.9.2009 (αρ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-97341).

(γ) Στις 21.01.2010, υποβλήθηκε (αρ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-105706) αίτηση συναίνεσης για την τροποποίηση ως προς τη μετοχική σύνθεση και την επωνυμία της αδειούχου, από «BLUE AEGEAN ENERGY S.A.» σε «AEGEAN POWER A.E.» Στις 19.02.2010, η ΡΑΕ απέστειλε την υπ’ αρ. 78/2010 Γνωμοδότησή της για τη συναίνεση του Υπουργού στην εν λόγω τροποποίηση (αρ. πρωτ. ΡΑΕ O-40022), σε συνέχεια της οποίας εξεδόθη η Δ5/ΗΛ/Β/Φ.72.31/335/3488/09.03.2010 Απόφαση του Υφυπουργού ΠΕΚΑ (αρ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-109268). Στις 22.07.2010, η εταιρεία «AEGEAN POWER A.E.», και μετά την ως άνω συναίνεση του Υφυπουργού ΠΕΚΑ, υπέβαλε στη ΡΑΕ τα σχετικά έγγραφα που αποδείκνυαν την ολοκλήρωση της διαδικασίας αλλαγής της μετοχικής της σύνθεσης (με νέους άμεσους μετόχους τις εταιρείες “STROUTHINCO HOLDINGS CO. LIMITED”, με ποσοστό 50%, και “NISMA LIMITED”, με ποσοστό 50%), καθώς και της αλλαγής επωνυμίας (αρ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-118140).

(δ) Στις 18.11.2010, η ΡΑΕ κοινοποίησε στον Υπουργό ΠΕΚΑ (αρ. πρωτ. ΡΑΕ Ο-45327) την υπ’ αρ. 365/2010 Γνωμοδότησή της για την τροποποίηση της άδειας της εταιρείας «BLUE AEGEAN ENERGY S.A.» ως προς την επωνυμία, τη μετοχική σύνθεση και την ισχύ. Ακολούθησε η σχετική Υπουργική Απόφαση με αρ. πρωτ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ.72.31/1936/24135/17.12.2010 (αρ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-130852/11.01.2011).

(ε) Στις 19.09.2011, υποβλήθηκε αίτημα της εταιρίας «AEGEAN POWER Α.Ε.» για αλλαγή επωνυμίας σε «HELLAS POWER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «HELLAS POWER A.E.» (αρ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-143955). Στις 21.11.2011, κοινοποιήθηκε στο ΥΠΕΚΑ και στην εταιρεία η υπ΄ αριθμ. 1356/2011 Απόφαση ΡΑΕ για την τροποποίηση της επωνυμίας της εταιρείας «AEGEAN POWER AE» σε «ΗELLAS POWER AE» (αρ. πρωτ. ΡΑΕ O-49188).

(στ) Στις 09.02.2012, η «HELLAS POWER Α.Ε.» γνωστοποίησε στη ΡΑΕ την αλλαγή της εταιρικής της επωνυμίας σε «ΝΕΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», διατηρουμένου του διακριτικού τίτλου «HELLAS POWER ΑΕ» (αρ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-150698).

2. Λόγω συνεχιζόμενης μη ανταπόκρισης της εταιρείας στις υποχρεώσεις της, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, απέναντι στον τότε διαχειριστή Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, «ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε.», και ιδίως λόγω των υψηλότατων ανεξόφλητων οφειλών της προς αυτόν, ο διαχειριστής,λαμβάνοντας υπόψη: α) τις σημαντικότατες επιπτώσεις που η συμπεριφορά αυτή είχε στη λιανική αγορά, β) την ανάγκη διασφάλισης της απρόσκοπτης τροφοδοσίας με ηλεκτρική ενέργεια των πελατών της εταιρείας αυτής, και γ) την υπ’ αριθμ. 14/2012 θετική Γνώμη της ΡΑΕ, με την οποία η Αρχή διατύπωσε τη συμφωνία της στην καταγγελία της Σύμβασης Συναλλαγών της εταιρείας «HELLAS POWER A.E.» από τον αρμόδιο διαχειριστή, αποφάσισε στις 23.01.2012 να καταγγείλει τη Σύμβαση Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας που είχε συνάψει με την ως άνω εταιρεία, εφαρμόζοντας τα άρθρα 2, 3, 21, 194, 211, 213, 333 του Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (αρ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-149817/24.01.2012). Σε εκτέλεση της καταγγελίας αυτής, η καταγγελλόμενη εταιρεία διεγράφη από το Μητρώο Συμμετεχόντων στον Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό (ΗΕΠ), με αποτέλεσμα, αφενός την παύση της δυνατότητας ενάσκησης διασυνοριακού εμπορίου ηλεκτρικής ενέργειας, αφετέρου την αντίστοιχη παύση της δυνατότητας πρόσβασης στον ΗΕΠ και, συνεπώς, την παύση της δυνατότητάς της να προμηθεύει με ηλεκτρική ενέργεια πελάτες και να τους εκπροσωπεί έναντι της ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε.

3. Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο Κεφάλαιο Γ, η ως άνω εταιρεία, κάτοχος άδειας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, προέβη σε συστηματικές και κατ’ εξακολούθηση παραβάσεις του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τη δραστηριότητα της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, σε σχέση με τις συμβατικές της υποχρεώσεις απέναντι στους αρμόδιους διαχειριστές, και ιδίως ως προς τις πληρωμές και τις οικονομικές εγγυήσεις που όφειλε να παρέχει κατά την άσκηση της δραστηριότητάς της, την καταβολή εκκαθαρισμένων και ληξιπρόθεσμων χρεώσεων χρήσης συστήματος και δικτύου, καθώς και την παροχή εταιρικών, οικονομικών και άλλων στοιχείων προς τη ΡΑΕ, προκειμένου η Αρχή να ασκήσει τις κατά νόμο αρμοδιότητές της, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4001/2011.
Γ. ΣΥΝΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

1. Μη καταβολή των Χρεώσεων Χρήσης Δικτύου

i. Η εταιρεία «HELLAS POWER Α.Ε.» παραβίασε συστηματικά τις υποχρεώσεις της ως προς την απόδοση των Χρεώσεων Χρήσης Δικτύου (ΧΧΔ) στον αρμόδιο διαχειριστή του δικτύου διανομής, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους 2011. Συγκεκριμένα, η εταιρεία όφειλε στον εν λόγω διαχειριστή τις Χρεώσεις Χρήσεις δικτύου για το σύνολο του έτους 2011, με αποτέλεσμα να σωρευθεί το σημαντικό ανεξόφλητο ποσό των 29.071.800,70 ευρώ. Οι χρεώσεις αυτές κατέστησαν ληξιπρόθεσμες, τόσο βάσει του άρθρου 41 του Εγχειριδίου διαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προμηθευτών, όσο και της Απόφασης 1285/2011 της ΡΑΕ.

Με τον τρόπο αυτό, η εταιρεία «HELLAS POWER Α.Ε.» παραβίασε συστηματικά: (α) τις διατάξεις του Εγχειριδίου Διαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προμηθευτών (ΦΕΚ Β΄ 82/27.01.2006), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το οποίο εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 157 παράγραφος 5 και του Άρθρου 327 του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 655/17.05.2005), και ειδικότερα τις διατάξεις των άρθρων 40 και 41 του Εγχειριδίου αυτού, (β) τον Κανονισμό Αδειών Παραγωγής και Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας (Δ5-ΗΛ/Β/Φ.1./17951 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, ΦΕΚ Β΄ 1498/2000), και ειδικότερα τον όρο 16 του Παρατήματος 6, και (γ) τους όρους της Άδειάς της. Κατόπιν εξέτασης της σχετικής καταγγελίας, η οποία υπεβλήθη στη ΡΑΕ από το Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής στις 28/12/2011 (αρ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-148759/28.12.2011), η ΡΑΕ αρχικώς επέβαλε προσωρινά μέτρα, καθώς υπήρχαν σαφείς ενδείξεις για παραβίαση του νομοθετικού πλαισίου και σοβαρή πιθανολόγηση ότι τα αναφερόμενα στη σχετική καταγγελία ποσά δεν είχαν καταβληθεί, κατά παράβαση των σχετικών κανονιστικών διατάξεων, με ενδεχόμενη συνέπεια να προκαλούνται οικονομικά και λειτουργικά προβλήματα στο Διαχειριστή του Δικτύου (Απόφαση ΡΑΕ 63/2012). Στη συνέχεια, λόγω της μη συμμόρφωσης της εν λόγω εταιρείας προς την ως άνω Απόφαση 63/2012, με την οποία της επιβλήθηκαν προσωρινά μέτρα, και αφού είχε ήδη παρέλθει η τασσόμενη προθεσμία των δέκα (10) ημερών από την έκδοση της Απόφασης, αλλά και πλέον της προθεσμίας αυτής, η ΡΑΕ, με την υπ’ αριθμ. 138Α/2012 Απόφασή της, επέβαλε διοικητικό πρόστιμο για κάθε μέρα μη συμμόρφωσης, σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 35 του ν. 4001/2011.

ii. Εν συνεχεία, η ΡΑΕ εξέδωσε κατά της εταιρείας «HELLAS POWER Α.Ε.» την υπ’ αριθμ. 429/2012 Απόφασή της, επιβάλλοντας διοικητικό πρόστιμο, λόγω παράβασης των διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, του Εγχειριδίου Διαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προμηθευτών, του Κανονισμού Αδειών Παραγωγής και Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας και των όρων της Άδειας Προμήθειας.
Μέχρι σήμερα, από τα στοιχεία που έχουν γνωστοποιηθεί στην Αρχή, δεν προκύπτει ότι η ως άνω εταιρεία έχει καταβάλει τα οφειλόμενα ποσά στο Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής, ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

2. Μη προσκόμιση εγγυήσεων για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη Σύμβαση Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας

Η εταιρεία «HELLAS POWER A.E.», ως προμηθευτής, είχε εγγραφεί στο Μητρώο Συμμετεχόντων στον ΗΕΠ, σύμφωνα με το άρθρο 1 του ΚΔΣ&ΣΗΕ. Δια της εγγραφής αυτής, είχε συνάψει με τον (τότε) Διαχειριστή του Συστήματος, ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε., Σύμβαση Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και, για το λόγο αυτό, όφειλε, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα ΚΔΣ&ΣΗΕ: «…κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας να προσκομίζει εγγυήσεις για την εκπλήρωση του συνόλου των υποχρεώσεων του που πηγάζουν από τη Σύμβαση αυτή». Η εταιρεία ουδέποτε προσκόμισε τις απαιτούμενες εγγυήσεις και, ως εκ τούτου, ο Διαχειριστής τη διέγραψε από το Μητρώο Συμμετεχόντων. Η ΡΑΕ, με την υπ΄ αριθμ. 242/2012 Απόφασή της, επέβαλε πρόστιμο στην ως άνω
εταιρεία, λόγω μη προσκόμισης εγγυήσεων για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της που απορρέουν από τη Σύμβαση Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας.

3. Μη συμμόρφωση με την υποχρέωση γνωστοποίησης και παροχής στοιχείων στη ΡΑΕ σχετικά με τη μεταβολή του ελέγχου της εταιρείας

Η «HELLAS POWER A.E.», με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-147289/29.11.2011 επιστολή της, γνωστοποίησε αλλαγή ελέγχου της εταιρείας.

Πιο συγκεκριμένα, η εταιρεία γνωστοποίησε προς τη ΡΑΕ ότι, δυνάμει συμφωνίας μεταξύ του μέχρι πρότινος απώτερου μετόχου της κ. Βασίλειου Μηλιώνη και της αλλοδαπής εταιρείας «WORLDWIDE ENERGY LIMITED», εδρεύουσας στο Ντουμπάϊ, ο κ. Μηλιώνης μεταβίβασε στην τελευταία το σύνολο των μετοχών της εν Κύπρω εδρεύουσας «SONICROST LTD» (holding εταιρείας των «NISMA LTD» και «STROUTHINCO HOLDINGS CO. LIMITED») που κατείχε, και κατ’ επέκταση της «HELLAS POWER A.E.» και των εν Ελλάδι θυγατρικών της.

Εν προκειμένω, οι άμεσοι μέτοχοι της «HELLAS POWER A.E.» παρέμεναν οι «NISMA LTD» (50%) και «STROUTHINCO HOLDINGS CO. LIMITED» (50%).

Κατόπιν τούτου, η ΡΑΕ, όπως προκύπτει από την υπ΄ αριθμ. 263/2012 Απόφασή της ζήτησε από την εταιρεία (βλ. επιστολή Ο-50235/20.2.2012) να προβεί στις εξής γνωστοποιήσεις, ήτοι:

i. Δεδομένου ότι η «Worldwide Energy Limited» κατέστη μέτοχος της Sonicrost Ltd και ως μέτοχος της πρώτης εμφανίζεται η «Collier Finance S.A.»: Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της «Collier Finance S.A.» και της Sonicrost Ltd και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου, προσκομίζοντας αντίγραφα των σχετικών πιστοποιητικών, τα οποία θα πρέπει να φέρουν Επισημείωση (Apostille) σύμφωνα με τη Σύμβαση της Χάγης (5.10.1961), άλλως πρέπει να φέρουν επικύρωση από την ελληνική προξενική αρχή ή το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, του γνησίου της υπογραφής του αλλοδαπού οργάνου.

ii. Σε περίπτωση που ο μέτοχος ή οι μέτοχοι της «Collier Finance S.A.» είναι πάλι νομικά πρόσωπα, αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων του και τον αριθμό μετοχών κάθε μετόχου μέχρι φυσικού προσώπου, προσκομίζοντας αντίγραφα των σχετικών πιστοποιητικών, επικυρωμένων ως άνω.

iii. Το καταστατικό της «Worldwide Energy Limited» και το Πιστοποιητικό Σύστασης αυτής με Επισημείωση (Apostille) σύμφωνα με τη Σύμβαση της Χάγης (5.10.1961) ή επικύρωση από την ελληνική προξενική αρχή ή το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, του γνησίου της υπογραφής του αλλοδαπού οργάνου.

iv. εδομένου ότι το μετοχικό κεφάλαιο της «Worldwide Energy Limited» ανέρχεται μόλις σε 100,000 UAE Dirham,το οποίο ισούται με 21,320 ευρώ, περαιτέρω στοιχεία από τα οποία να τεκμηριώνεται η χρηματοοικονομική ευρωστία και φερεγγυότητα, της συγκεκριμένης εταιρείας.

v. Σε περίπτωση που μέτοχος μετόχου της αιτούσας είναι φυσικό πρόσωπο, αναλυτικά στοιχεία για την οικονομική του κατάσταση, ιδίως καταθέσεις σε τραπεζικούς λογαριασμούς, πάσης φύσεως κινητή και ακίνητη περιουσία αυτού, καθώς και πιστοποιητικό ποινικού μητρώου. Επιπρόσθετα, από τα υφιστάμενα στοιχεία του φακέλου της Εταιρίας, προκύπτει ότι η Αρχή δεν έχει ενημερωθεί για την αποχώρηση της εταιρίας «Onomana Ltd» από τη μετοχική σύνθεση της Strouthinco, λόγω της απόκτησης από τη «Sonicroft Ltd». Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία καλείται να υποβάλει εντός της ως άνω προθεσμίας, αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της «Οnomana Ltd» μέχρι φυσικού προσώπου, η οποία κατέστη μέτοχος της εταιρείας «Strouthinco Holdings Co. Limited», πρόσφατες οικονομικές καταστάσεις των εταιριών «Strouthinco Holdings Co. Limited» και «Nisma Ltd», καθώς και αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων των «Nisma Ltd», και «Strouthinco Holdings Co. Limited» μέχρι φυσικού προσώπου. »

Επειδή η εταιρεία αρνήθηκε να προσκομίσει τα στοιχεία που ζητήθηκαν (αρ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-151823/24.02.2012), η ΡΑΕ με την υπ’ αριθμ. 263/2012 Απόφασή της, επέβαλε στην εταιρεία διοικητικό πρόστιμο ύψους εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην Απόφαση αυτή.

Μέχρι σήμερα, η ως άνω εταιρεία δεν έχει ανταποκριθεί στη βασική εκ του νόμου υποχρέωσή της για παροχή των αιτούμενων ως άνω στοιχείων στη ΡΑΕ.

Για τους παραπάνω λόγους Αποφασίζει

Την ανάκληση της υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ.72.31/277/οικ.4624/26.2.2008 Άδειας Προμήθειας, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «HELLAS POWER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» («ΝΕΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝ7ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ») με δ.τ. «HELLAS POWER Α.Ε.», για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικώς στην ενότητα Γ της παρούσας Απόφασης.

Αθήνα,10-12-2012
Για τη ΡΑΕ
Ο Πρόεδρος
Δρ. Νίκος Βασιλάκος

Πηγή: diavgeia.gov.gr

Καταζητούμενος ο Alan Cable εκπρόσωπος του “Worldwide Energy Limited”

Σημαντικές δικαστικές εξελίξεις σημειώνονται στην υπόθεση του σκανδάλου των εταιρειών Energa – Hellas Power. Μετά τις απολογίες και τις προφυλακίσεις των έξι κατηγορουμένων, για τους οποίους ο ανακριτής Σπύρος Γεωργουλέας εξέδωσε δικαστικά εντάλματα σύλληψης, το ενδιαφέρον των Αρχών επικεντρώνεται σε ένα πρόσωπο-κλειδί της υπόθεσης.

Πρόκειται για Βρετανό υπήκοο, ο οποίος εμφανίστηκε ως ο εκπρόσωπος του ρωσο-αραβικού fund με την επωνυμία «Worldwide Energy Limited», στο οποίο παρουσιάστηκε ότι μεταβιβάστηκαν οι δύο εταιρείες, τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο του 2011.

Σύμφωνα με τις Αρχές, η συγκεκριμένη, μυστηριώδης, μεταβίβαση έγινε «προσχηματικά», προκειμένου οι κατηγορούμενοι και ειδικότερα οι Μηλιώνης και Φλώρος να καταφέρουν να απεμπλακούν από τις όποιες οικονομικές και ποινικές εκκρεμότητες είχαν μέχρι εκείνη τη στιγμή από την άρνηση καταβολής εκατομμυρίων ευρώ στο ελληνικό Δημόσιο και τους προμηθευτές ρεύματος.

Από το ρεπορτάζ της zougla.gr προκύπτει ότι έχουν ήδη πραγματοποιηθεί οι απαραίτητες νομικές ενέργειες, έτσι ώστε ο φερόμενος ως εκπρόσωπος του fund να εντοπιστεί, να συλληφθεί και να παραδοθεί στις δικαστικές Αρχές της χώρας μας. Πρόκειται για τον Alan Cable, για τον οποίο έχει ήδη εκδοθεί ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, με αποτέλεσμα να καταζητείται.

Τον συνδέουν με τον Αχιλλέα Φλώρο

Για τον ρόλο του Cable γίνεται, άλλωστε, εκτενής αναφορά στο συμπληρωματικό εισαγγελικό πόρισμα της κυρίας Πόπης Παπανδρέου, το οποίο παρεδόθη στις 15 Οκτωβρίου του 2012 στον ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση. Σύμφωνα με όσα καταγράφονται σε αυτό, ο Βρετανός φέρεται να συνδέεται με έκνομες δραστηριότητες του Αχιλλέα Φλώρου, o oποίος από την πλευρά του φέρεται να διώκεται από τις βελγικές Αρχές για αδικήματα όπως οι πλαστογραφίες και το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος.

Αναφέρει χαρακτηριστικά το πόρισμα της κυρίας Παπανδρέου: «… Την 23-11-2011 και 19-12-2011 αντίστοιχα, οι παραπάνω χρεωμένες εταιρείες (HELLAS POWER A.E. και ENERGA A.E.) εμφανίστηκαν να μεταβιβάζονται ή επιδίωξαν να φανούν να μεταβιβάζονται σε κάποιο Ρωσο-Αραβικό Fund με την επωνυμία ”WORLDWIDE ENERGY LIMITED” αγνώστων λοιπών στοιχείων και μέσα από αδιαφανείς διαδικασίες, το οποίο φέρεται ότι εκπροσωπείται από πρόσωπο ονόματι Alan Cable, Άγγλο υπήκοο, που, κατά πληροφορίες, συνδέεται με την εγκληματική δραστηριότητα του Αχιλλέα Φλώρου (πλαστογραφίες, ξέπλυμα, κ.λπ.), για την οποία ο τελευταίος φέρεται να διώκεται από τις Βελγικές Αρχές…».

Δείτε το πόρισμα

  

Ο Αlan Cable, λοιπόν, εμφανίζεται να είναι ο τελευταίος «κρίκος» της ιστορίας η οποία άρχισε να εκτυλίσσεται από τον Οκτώβριο του 2011 και αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα -σύμφωνα με τη δικογραφία- σκάνδαλα στον χώρο της ηλεκτρικής ενέργειας, το οποίο ζημίωσε το ελληνικό Δημόσιο με περισσότερα από 200 εκατ. ευρώ.

Τι έδειξαν οι έρευνες

Μέσω της ογκώδους δικογραφίας ξετυλίγεται το κουβάρι της υπόθεσης που από τη μία έχει «εξαπατημένους» προμηθευτές και χρέη προς το Δημόσιο και από την άλλη έντονη κοσμική ζωή και εκροή εκατομμυρίων ευρώ στο εξωτερικό.

Ένα από τα πλέον εντυπωσιακά στοιχεία της υπόθεσης είναι το γεγονός ότι, ενώ οι κατηγορούμενοι ελέγχονταν από την ελληνική Δικαιοσύνη και δη από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, η οποία (τον Φεβρουάριο του 2012) άσκησε εναντίον τους κακουργηματικές διώξεις για τα αδικήματα της υπεξαίρεσης με τις επιβαρυντικές διατάξεις του νόμου περί καταχραστών του Δημοσίου αλλά και του ξεπλύματος βρόμικου χρήματος, εμφανίζονταν να συνέχιζαν απτόητοι τη δράση τους εις βάρος του ελληνικού Δημοσίου, καθώς απέφευγαν συστηματικά να καταβάλλουν τις οφειλές για τον φόρο ειδικής κατανάλωσης αλλά και τις υπόλοιπες φορολογικές επιβαρύνσεις για την ηλεκτρική ενέργεια.

Το σκάνδαλο που προκαλεί αναταράξεις στον χώρο της ηλεκτρικής ενέργειας εκτείνεται χρονικά από τον Οκτώβριο του 2011. Πρωταγωνιστές είναι οι εταιρείες «Hellas Power», η οποία ανήκει στον Βασίλη Μηλιώνη, και η «Energa», με επικεφαλής τους Αριστείδη και Αχιλλέα Φλώρο.

Οι τρεις κατηγορούμενοι, ενεργώντας για λογαριασμό των εταιρειών που εκπροσωπούσαν, υπό την ιδιότητα του διαχειριστή ξένης περιουσίας, παρείχαν στο καταναλωτικό κοινό -φθηνό όπως διατείνονταν- ηλεκτρικό ρεύμα.

Οι όροι και υποχρεώσεις των συμβάσεων που είχαν υπογράψει ανέφεραν ρητώς ότι εντός καθορισμένων προθεσμιών θα έπρεπε να καταβάλουν μέσω του Διαχειριστή Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΣΜΗΕ) στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας τα χρήματα για την παροχή που τους έκαναν.

Κάτι το οποίο όμως -σύμφωνα με τη δικογραφία- δεν έγινε ποτέ. Αντίθετα, η άρνησή τους να καταβάλουν τα «νόμιμα» είχε ως αποτέλεσμα να «φεσώσουν» τους παρόχους με εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Ειδικότερα, τα χρέη της «Hellas Power» προς τους προμηθευτές ανέρχονταν σε 45 εκατομμύρια ευρώ, ενώ της «Energa» σε 40 εκατομμύρια ευρώ.

Μάλιστα, οι εκπρόσωποι των εταιρειών φέρονται, σύμφωνα με τα εισαγγελικά πορίσματα, να παρακράτησαν τα εν λόγω ποσά αναδρομικά από τον Οκτώβριο του 2010, με το επιχείρημα ότι από την 1η Οκτωβρίου του 2010 είχαν πραγματοποιηθεί υπερτιμολογήσεις στην Οριακή Τιμή Συστήματος από την ΔΕΣΜΗΕ, με αποτέλεσμα, όπως έλεγαν, να έχουν υποστεί μεγάλη οικονομική ζημιά.

Την ίδια στιγμή, οι δύο εταιρείες έκαναν καταγγελία για τις υπερτιμολογήσεις, ζητώντας να «παγώσουν» για κάποιο διάστημα οι οφειλές τους, κάτι το οποίο δεν γινόταν να συμβεί, καθώς η PAE, μέσω του προέδρου της, τους ενημέρωσε τον Ιούνιο του 2011 ότι η υποβολή οποιασδήποτε αναφοράς – καταγγελίας δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα, καλώντας τους να ρυθμίσουν τα χρέη τους.

Επιπλέον, τον Ιούνιο του 2011 εξεδόθη η υπ’ αριθ. 1257/2011 απόφαση της PAE, με την οποία απορρίφθηκε η πρώτη καταγγελία της «Hellas Power», αποδομώντας στην ουσία το επιχείρημα περί υπερτιμολόγησης στην Οριακή Τιμή Συστήματος.

Ρωσο-αραβικό «φάντασμα»

Από την καταγραφή των γεγονότων προκύπτει ότι, μετά την ιστορία με το fund, ως εκπρόσωπος των δύο εταιρειών «Energa» και «Hellas Power» εμφανίστηκε ο Νικόλαος Δεκόλης. Οι Αρχές διαπίστωσαν ότι πρόκειται για έναν ανεπάγγελτο νέο, με μικρά εισοδήματα και ορισμένα αγροτεμάχια στην περιφέρεια Ιωαννίνων!

Σύμφωνα με το εισαγγελικό πόρισμα, με τη συγκεκριμένη ενέργεια οι Μηλιώνης και Φλώρος αποσκοπούσαν στο να αποσυρθούν, θέτοντας στη θέση τους ένα φυσικό πρόσωπο αναξιόχρεο, ώστε να εξαναγκάσουν τους δανειστές τους να μειώσουν ή να διαγράψουν τις οφειλές τους.

Παράλληλα, από τις έρευνες προέκυψε ότι με το που ανέλαβαν ο Νικόλαος Δεκόλης αλλά και ο Στέφανος Σιαφάκας τη διοίκηση της «Hellas Power», κατέθεσαν συνολικά 38,8 εκατομμύρια ευρώ στην Ελβετία, εκ των οποίων 28 εκατομμύρια διατέθηκαν για την πληρωμή ενός call option, δηλαδή ενός παραγωγού που δίνει τη δυνατότητα στην εταιρεία να προμηθευτεί 5,6 εκ. MW ηλεκτρική ενέργεια από την «Global Power Systems Incorporated» η οποία εδρεύει στο Ντουμπάι.

«Ξέπλυμα» 85 εκατ. ευρώ

Σύμφωνα με τη δικογραφία, η συγκεκριμένη εταιρεία διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στα εμβάσματα ύψους εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία οι κατηγορούμενοι φρόντισαν να «διαφυλάξουν» στο εξωτερικό.

Από τον έλεγχο προέκυψε ότι στα βιβλία της εταιρείας δεν είχε καταχωρηθεί ούτε η μεταφορά των χρημάτων στην Ελβετία αλλά ούτε και η συμφωνία που είχαν συνάψει με αυτή, ενώ εν τέλει αποδείχθηκε ότι πρόκειται για εγκληματικές ενέργειες νομιμοποίησης χρηματικού ποσού ύψους 85 εκατομμυρίων ευρώ!

«Μέρος του εγκληματικού προϊόντος, κατηγορούμενοι απέκρυψαν, διοχέτευσαν μέσα στο τραπεζικό σύστημα, μετέτρεψαν σε απλό λογιστικό μέγεθος κατάθεσης και τελικών μετέφεραν, μέσω του τραπεζικού συστήματος πάντοτε, σε τραπεζικούς λογαριασμούς στην Ελβετία, στο Ντουμπάι, στο Χονγκ Κονγκ, στην Κύπρο, άλλα και στις Μπαχάμες, με σκοπό να προσδώσουν νομιμοφάνεια στα εν λόγω έσοδα» αναφέρεται χαρακτηριστικά στο πόρισμα της κυρίας Παπανδρέου.

Η «μαύρη» διαδρομή και οι «ενδιάμεσοι»

Από την έρευνα προέκυψε ότι από τα χρήματα που είχαν «σταλεί» στην Ελβετία, μεγάλο μέρος αυτών (περί τα 48 εκατ. ευρώ) μεταφέρθηκε στους τραπεζικούς λογαριασμούς των offshore εταιρειών WEL (διαχειριστής της ο Σιαφάκας), GPI (με διαχειριστή τον Σμυρλιάδη) και CHGL (με διαχειριστή και πάλι τον Σιαφάκα), που  διατηρούνταν στην τράπεζα HSBC στον Χονγκ Κονγκ.

Από την κίνηση δε των εν λόγω τραπεζικών λογαριασμών προέκυψε ότι με τη χρήση των ενδιάμεσων εταιρειών NIL και HIL με διαχειριστή τον κ. Σιαφάκα μεταφέρθηκαν περίπου 47 εκατομμύρια ευρώ στους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας Kaifai International Limited, η οποία ανήκει στον Αριστείδη Φλώρο, ενώ αποδείχθηκε ότι, εκτός από τα 47 εκατ. ευρώ, με τη χρήση των ιδίων ενδιάμεσων εταιρειών, μεταφέρθηκαν περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ από διάφορους λογαριασμούς της «Hellas Power» προς τη Σιγκαπούρη και την Κύπρο.

Συγκεκριμένα, τον Δεκέμβριο του 2011, από τον λογαριασμό της εταιρείας GPI εμβάστηκαν 20 εκατομμύρια ευρώ στον λογαριασμό της ΙΕΤ (ανήκει στους κ.κ. Αριστείδη και Αχιλλέα Φλώρο), ενώ κατά το χρονικό διάστημα από τις 27 Ιανουαρίου του 2012 μέχρι τις 9 Φεβρουαρίου του 2012 εστάλησαν επτά εμβάσματα συνολικού ύψους περίπου 10 εκατ. ευρώ προς τους τραπεζικούς λογαριασμούς διαφόρων εταιρειών στην Κύπρο.

Τέλος, προέκυψε ότι η εταιρεία με την επωνυμία  «Ensiform ltd», η οποία είναι εγγεγραμμένη στην Κύπρο και διατηρεί τραπεζικούς λογαριασμούς εκεί, έλαβε στις 14 Δεκεμβρίου του 2011 εισερχόμενο έμβασμα ύψους 30.000 ευρώ από την εταιρεία «Κέντωρ Εμπόριο Λιανικής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.» (έτσι μετονομάστηκε η Energa), ενώ η ίδια εταιρεία (Ensiform) πήρε στις 3 Ιανουαρίου του 2011 έμβασμα ύψους 2 εκατ. ευρώ από την εταιρεία «Verbund-Austria Power Trading Energa Hellas S.A.», η οποία, όπως προαναφέρθηκε, ανήκει στους Αχιλλέα και Αριστείδη Φλώρο.

Πηγή: zougla.gr

Συνέντευξη τύπου της Worldwide Energy Limited στο Ζάππειο

Οι εκπρόσωποι των μετόχων της WORLDWIDE ENERGY LIMITED, Noe Benziane και Alan Cable, παρουσίασαν την Παρασκευή σε συνέντευξη τύπου στην Αίγλη Ζαππείου τους σχετικά με τις στρεβλώσεις της αγοράς ενέργειας στην Ελλάδα, τις πρόσφατες εξελίξεις που οδήγησαν στο κλείσιμο της αγοράς καθώς και τα επόμενα βήματα που αφορούν στις αποκτηθείσες εταιρείες ΚΕΝΤΩΡ (πρώην ENERGA) και NEA ΕΦΑΡΜΟΓΗ (πρώην HELLAS POWER).

worldwideenergy2WorldWideEnergyltd.com

Οι εκπρόσωποι της εταιρείας αναφέρθηκαν αναλυτικά στις ρυθμιστικές στρεβλώσεις της αγοράς, οι οποίες υφίστανται από τις αρχές της λειτουργίας της, για τις οποίες οι εταιρείες διεκδικούν από ΔΕΣΜΗΕ, ΡΑΕ και λοιπούς κρατικούς φορείς ποσά που υπερβαίνουν τα 340 εκατ. ευρώ. Για τα ποσά αυτά και οι δυο εταιρείες έχουν καταθέσει καταγγελίες στη ΡΑΕ και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ενέργειας και Ανταγωνισμού, καθώς και αγωγές και μηνύσεις κατά της Διοίκησης του ΔΕΣΜΗΕ, η εκδίκαση των οποίων εκκρεμεί. Η πρώτη, αλλά ιδιαίτερα σημαντική και κρίσιμη δικαίωση για τις εταιρείες είναι η Απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, στις 7/2/2012 η οποία ακυρώνει την υπουργική απόφαση που επέβαλε στις εταιρείες τις χρεώσεις Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) για τα έτη 2009-2010-2011. Τα ποσά που διεκδικούν οι εταιρείες από το ΔΕΣΜΗΕ μέσω της Απόφασης αυτής είναι 80 εκατ. ευρώ, γεγονός που καθιστά πλέον το ΔΕΣΜΗΕ οφειλέτη των δυο εταιρειών και ανατρέπει τις διεκδικήσεις του από τις δυο εταιρείες.

Παράλληλα οι εκπρόσωποι των μετόχων αναφέρθηκαν στην απόφασή τους να επενδύσουν στην Ελλάδα, αποκτώντας τον έλεγχο των δυο εταιρειών, η οποία λήφθηκε κατόπιν διεξοδικής ανάλυσης και εκτίμησης των συνθηκών της αγοράς και των προοπτικών που διέβλεπαν για το άμεσο μέλλον. Οι προοπτικές σχετίζονταν με το μέγεθος των δυο εταιρειών, το πραγματικό άνοιγμα της αγοράς ενέργειας στην Ελλάδα μέσω της πώλησης λιγνιτικών και υδροηλεκτρικών μονάδων και της σύναψης μακροχρόνιων συμβάσεων ενέργειας μεταξύ των προαναφερθέντων σταθμών παραγωγής και των ιδιωτών προμηθευτών, την αύξηση των τιμών λιανικής και τη μείωση του κόστους του δικτύου, ώστε οι τιμές να αντανακλούν το πραγματικό κόστος χονδρικής, όπως συμβαίνει σε όλες τις Ευρωπαϊκές αγορές ενέργειας μέχρι σήμερα.

Τέλος οι εταιρείες αναφέρθηκαν αναλυτικά στα γεγονότα των 45 ημερών καθώς και στα προσχήματα που χρησιμοποιήθηκαν και οδήγησαν σε ένα προαποφασισμένο αποτέλεσμα: τον αποκλεισμό τους από την αγορά της λιανικής και την επιστροφή αυτής σε μονοπωλιακή κατάσταση. Η θέση των εκπροσώπων της WORLDWIDE ENERGY LIMITED είναι πως το κλείσιμο των δύο εταιρειών δεν είναι μια απλή υπόθεση αδυναμίας καταβολής ληξιπρόθεσμων οφειλών, αλλά ένα πολύ πιο σύνθετο πρόβλημα που σχετίζεται με τις αδυναμίες του ρυθμιστικού πλαισίου της λιανικής αγοράς ηλεκτρισμού, με ανταγωνιστικά κλαδικά συμφέροντα καθώς και με μονοπωλιακές πρακτικές. ΡΑΕ, ΔΕΗ και ΔΕΣΜΗΕ αποφάσισαν με ιδιαίτερη ευκολία και επέβαλαν πραξικοπηματικά σε μια εβδομάδα το κλείσιμο της αγοράς και την επαναφορά της ΔΕΗ σε θέση μονοπωλιακή. Η Διοίκηση των δυο εταιρειών έχει ήδη κινηθεί δικαστικά και θα ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμά της, προκειμένου να προσβάλλει τις συγκεκριμένες αποφάσεις στα Ελληνικά Δικαστήρια και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού και να δικαιωθεί για όλες τις παρατυπίες και τις παράνομες πρακτικές που ακολουθήθηκαν.

Πηγές:

zougla.gr

grreporter.info

tovima.gr

energia.gr

Energa and Hellas Power counter-attack

The management of the company Worldwide Energy Limited (WEL) of Dubai, which is the new owner of Energa and Hellas Power, seems determined to seek its rights in the Greek courts and the “Competition” Department of the European Commission. The investment company will appeal against the decision of the regulatory authority based on which the two power companies were deleted from the register of electricity suppliers, which led to the termination of their activities.

The total amount, which the company will ask from the state regulators – the Hellenic transmission system operator (DESMIE), the Regulatory Authority for Energy (RAE), and others – for “violations and irregularities in the market”, exceeds 340 million Euros.

This was announced at a news conference by Noe Benziane and Alan Cable, representatives of WEL, which since November is the new majority shareholder in both energy companies. They once again refused to name the owners of the company and limited themselves in refuting the rumours that they have a direct link with the old owners of the companies.

WEL representatives indirectly claimed that the closing of the companies is due to competition and explained that, given the liberalization of the energy market through the sale of thermal and hydroelectric power stations by the State Electricity Company (DEI), some people got scared that the two companies could acquire such power stations or sign contracts for long-term cooperation. This would have reduced their production costs and enable them to grow even more, especially because they would have won over 200 000 customers, which today due to the closing of the two companies, went back to the State Electricity Company (DEI).

“It is not a coincidence that the signal for illegal transmission has been submitted to the authorities by the Swiss RGL, which has left Greece, is not in the records of suppliers, and carries out only trade. So, virtually it has no business interests in the country”, said WEL representatives and suggested that the Swiss have acted on behalf of another competitor, who did not want to appear on the stage.

Participating in the interview were also WEL’s legal advisers Glikeria Siouti (who has worked as legal advisor to former Prime Minister George Papandreou) and Nikolaos Nikolinakos, who indicated that they initiated legal proceedings for the return of the companies’ licenses, in order to subsequently open the way for requesting benefits.

They believe that the first vindication came with the recent decision of the State Council to approve the request of the two energy companies. The decision is reflected in the return of 80 million Euros for both companies by the Hellenic transmission system operator.

Given that the obligations of both companies to the Hellenic transmission system operator for the purchase of electricity amounted to 60 million Euros, the decision of the State Council turns the claims of the state body and it automatically becomes indebted to the two companies.

To a journalist’s question of whether the money should be returned to consumers rather than to the company the legal advisers and WEL representatives avoided giving a specific answer, saying that they must first see the detailed decision. According to information, however, such a question will not be posed.

The WEL representatives reiterated that the available cash of the companies exceeds 73 million Euros and is sufficient to cover all their obligations, property taxes, municipal taxes and other obligations. A request to the judicial authorities has already been submitted in order for the accounts of the companies to be released, so they can pay everything off and so that the embezzlement charge can be dropped.

Furthermore, they stressed that the two companies have additional requests for 135 million Euros from the market, relating to amounts billed but not collected from customers.

We should remind you that the conclusion of the prosecutor and chairman of the Agency against legalization of proceeds of crime Panagiotis Nikoloudis, indicated that the two companies received money for the supply of electricity, but instead of giving it to the State Electricity Company (DEI) and the Hellenic transmission system operator (DESMIE), the money reached bank accounts in Switzerland. The WEL representatives emphasized that the accounts in Switzerland are completely legitimate, they do not belong to an individual, on the contrary – these are accounts of both companies.

They also confirmed that the WEL is a gated investment company based in Dubai, seeking investment opportunities in energy. They believe that despite the objections of the Greek market, the country offers dynamic opportunities, given the liberalization of the market.

Even they themselves did not expect that within three months their investment will return 80 million Euros.

The financial claims of the company, amounting to 340 million Euros as mentioned, include 40 million Euros for 2011 from the requirement for consumption of electricity by customers of both companies, 30 million Euros from not charging the energy produced from alternative energy sources, which was increasing the marginal price in the system by 10 percent, 40 million Euros from increased fees for certification of availability and estimated damages amounting to 90 million Euros by the refusal of the State Energy Company (DEI) to include in the system 38 000 customers, who had wanted to become customers of both companies, “under the pretext that the companies did not fully pay the overtime property tax.”

Source: grreporter.info

Τα εμβάσματα – φωτιά που έφυγαν για την Ελβετία

Νέα στοιχεία από την Αρχή για το «μαύρο χρήμα» σχετικά με τις εταιρείες «Hellas Power» και «Energa», οι οποίες κατηγορούνται ότι πήραν τα χαράτσια που πλήρωσαν οι πολίτες και τα έκαναν… καταθέσεις

Τα εμβάσματα - φωτιά που έφυγαν για την Ελβετία

της Μαίρης Μπενέα

Νέα συγκλονιστικά στοιχεία προκύπτουν από τα δύο πορίσματα της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες (ξέπλυμα), για τις δύο εταιρείες-παρόχους ηλεκτρικού ρεύματος «Hellas Power» και «Energa», για τις οποίες έχουν ήδη κληθεί από εισαγγελέα 18 άτομα ως ύποπτοι για απιστία, ηθική αυτουργία, υπεξαίρεση σε βάρος του Δημοσίου και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα – αδικήματα σε βαθμό κακουργήματος, τα οποία, σε συνδυασμό με τον νόμο περί καταχραστών του Δημοσίου, επισύρουν ακόμη και ισόβια κάθειρξη!

Στα πορίσματα της Αρχής Νομιμοποίησης Εσόδων, που διενήργησε ελέγχους, απεικονίζονται με κάθε λεπτομέρεια οι διαδρομές του μεγαλύτερου μέρους των χρημάτων που «έφυγαν» σε τράπεζες της Ελβετίας και του Μονακό, ενώ οι εκπρόσωποι των δύο εταιρειών όφειλαν και έπρεπε να τα αποδώσουν στη ΔΕΗ και στο ελληνικό Δημόσιο, αφού τα είχαν εισπράξει από τους καταναλωτές μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος.

Η δέσμευση
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Αρχής Νομιμοποίησης, τα οποία διερευνώνται από την Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας, ποσό 37.300.092 ευρώ από την εταιρεία «Hellas Power AE» και ποσό 44.539.000 ευρώ από την εταιρεία «Energa» διοχετεύτηκαν μέσω εμβασμάτων στην ίδια τράπεζα της Ζυρίχης.

Ενώ όπως αναφέρεται στο ένα από τα πορίσματα, «μέρος του παραπάνω εγκληματικού προϊόντος, που δεν πρόλαβε να φυγαδευτεί στο εξωτερικό, εντοπίστηκε κατατεθειμένο σε ελληνικές τράπεζες, σε λογαριασμούς των δύο εταιρειών», χρήματα τα οποία δεσμεύτηκαν.

Για «κατ’ εξακολούθηση εγκληματική δραστηριότητα» των επιχειρηματιών Αριστείδη και Αχιλλέα Φλώρου από την «Energa» και Βασίλη Μηλιώνη από την «Hellas Power», μιλάει το πόρισμα της Αρχής, που «απέκρυψαν» τα ποσά που εισέπραξαν, «τα διοχέτευσαν μέσα στο τραπεζικό σύστημα, τα μετέτρεψαν σε απλό λογιστικό μέγεθος κατάθεσης και τελικώς τα μετέφεραν, μέσω του τραπεζικού συστήματος πάντοτε, σε τραπεζικούς λογαριασμούς τους στην Ελβετία».

Κινήσεις λογαριασμών. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του πορίσματος:

Στις 3.11.2011 από λογαριασμό της εταιρείας «Hellas Power» στη Marfin, ο επιχειρηματίας Β. Μηλιώνης στέλνει ποσό 2.100.000 € στην ίδια τράπεζα, σε δικό του λογαριασμό και στη συνέχεια ποσό 1.500.000 € στις 4.11.2011 σε λογαριασμό του στην Eurobank EFG στο Μονακό.

Παράλληλα, ο Ν. Δεκόλης, ο οποίος εμφανίζεται ως εκπρόσωπος του ρωσο-αραβικού fund (Worldwide Energy Limited), στο οποίο φέρονται ότι μεταβιβάστηκαν οι εταιρείες «Hellas Power» και «Energa», στέλνει για λογαριασμό τους πέντε εμβάσματα συνολικής αξίας 49.405.000 € στην Ελβετία. Συγκεκριμένα, στην «Hellas Power» μέσω της Εθνικής 3.300.000, στις 16.12.2011 και μέσω της Marfin 30.000.000 € στις 5.12.2012 και 4.000.000 € στις 14.12.2011.

Στην «Energa», μέσω της Marfin 7.105.000 ευρώ στις 2.11.2011 και μέσω της Probank 5.000.000 στις 12.12.2011.

Το γεγονός έχει ξεχωριστή σημασία επειδή η Αρχή στα πορίσματά της θεωρεί «εικονική» τη μεταβίβαση των δύο εταιρειών στο ρωσο-αραβικό fund, αναφέροντας ότι «ούτε παραστατικά προσκομίστηκαν ούτε τίμημα προκύπτει να δόθηκε».

Κατά πληροφορίες, στο πόρισμα επισημαίνεται ότι εκείνο όμως που έχει τη μεγαλύτερη σημασία είναι ότι το νέο σχήμα έχει νομικά και τυπικά περιορισμένη ευθύνη και μηδενικό ενεργητικό και η φερεγγυότητά του περιορίζεται σε αυτήν του νόμιμου εκπροσώπου του, Νικολάου Δεκόλη, ο οποίος εμφανίζεται να δηλώνει εισοδήματα 8.000 ευρώ και ορισμένα αγροτεμάχια στην περιφέρεια Ιωαννίνων.

Τον Μάιο του 2011 ο επιχειρηματίας Αριστείδης Φλώρος, για λογαριασμό της εταιρείας του «Energa», στέλνει σε δικό της τραπεζικό λογαριασμό στην Ελβετία μέσω της Eurobank 390.000 ευρώ και μέσω της Millenium Bank 12.260.000 στις 3.5.2011.

Τον Νοέμβριο του 2011 ο Στέφανος Σιαφάκας, ο οποίος εμφανίστηκε ως νόμιμος εκπρόσωπος της «Energa», έστειλε στην Ελβετία, σε λογαριασμό και για λογαριασμό της, μέσω της Eurobank 460.000 ευρώ, μέσω της Millenium Bank 110.000 ευρώ στις 21.10.2011 και μέσω της Probank 16.750.000 στις 3.11.2011 και στις 14.11.2011 2.464.000 ευρώ.

Υποπτοι φυγής
Στο δεύτερο πόρισμά της η Αρχή αφήνει αιχμές για την πιθανότητα διαφυγής στο εξωτερικό των επιχειρηματιών των δύο εταιρειών, επισημαίνοντας ότι: «?εμφανίζεται έντονη κινητικότητα στις τραπεζικές συναλλαγές των προαναφερομένων προσώπων και συγκεκριμένα η αποστολή μεγάλων χρηματικών ποσών σε Ελβετία, Κύπρο και λοιπές χώρες του εξωτερικού, γεγονός που προδίδει τη διάθεσή τους για απόκρυψη του εγκληματικού προϊόντος, μέσω του τραπεζικού συστήματος πάντοτε, εάν δεν προετοιμάζει και την στο εξωτερικό φυγή και των ιδίων»!

Νέες έρευνες
Τώρα ψάχνουν και για άλλα…μυθικά ποσά

Υπενθυμίζεται ότι η υπόθεση έφτασε στη Δικαιοσύνη μετά από έλεγχο της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματική Δραστηριότητα, καθώς σύμφωνα με δύο πορίσματα – καταπέλτη οι δύο εταιρείες φέρονται ότι δεν απέδωσαν στον κρατικό φορέα (ΔΕΣΜΗΕ) ποσά 85 εκατομυρίων ευρώ, όπως όφειλαν, ενώ τα είχαν εισπράξει από τους πελάτες τους μέσω των λογαριασμών για την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.

Παράλληλα φέρονται ότι δεν απέδωσαν τα τέλη υπέρ των δήμων και τα τέλη ακίνητης περιουσίας, τα οποία επίσης είχαν εισπράξει μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος. Οπως επισημαίνεται στο δεύτερο πόρισμα της Αρχής «το ύψος του ποσού δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί επακριβώς στην παρούσα φάση, μπορεί όμως βασίμως να υπολογιστεί ότι ανέρχεται σε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ», με αποτέλεσμα να ζημιωθεί το Δημόσιο, ενώ φέρονται επίσης ότι τα χρήματα τα οποία δεν απέδωσαν, όπως όφειλαν, τα κατέθεταν σε λογαριασμούς τους σε τράπεζες της Ελβετίας.

«ΓΝΩΡΙΖΑΝ»…
Βαριές κατηγορίες και στα μέλη των κρατικών Αρχών

Σημαντικές ευθύνες φαίνεται να προκύπτουν, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο πρώτο πόρισμα της Αρχής, για τον φορέα διαχείρισης της ηλεκτρικής ενέργειας ΔΕΣΜΗΕ, τα μέλη του ΔΣ του οποίου έχουν κληθεί από την εισαγγελέα, που ανέλαβε την υπόθεση, να δώσουν εξηγήσεις ως ύποπτοι για το κακούργημα της απιστίας σε βάρος του Δημοσίου, ενώ κατά την Αρχή «ανάλογη ή παρόμοια ευθύνη ενδεχομένως υφίσταται και για τα μέλη του ΔΣ της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ)», που επίσης έχουν κληθεί να δώσουν ανωμοτί εξηγήσεις για το ίδιο αδίκημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο πόρισμα της Αρχής επισημαίνονται καθαρά οι ευθύνες των προσώπων που έχουν οριστεί εκ του νόμου για να διαχειρίζονται την ηλεκτρική ενέργεια, καθώς τονίζεται ότι «η μετά βεβαιότητας διαφαινόμενη βλάβη της περιουσίας των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας (ΔΕΗ) δεν ήταν δυνατόν να προκληθεί χωρίς τη συμβολή τους?».

Ενδεικτικό του ότι ΔΕΣΜΗΕ και ΡΑΕ γνώριζαν πως οι δύο εταιρείες δεν κατέβαλαν τα ποσά που όφειλαν, ζημιώνοντας έτσι την περιουσία του Δημοσίου, της οποίας οι φορείς είχαν τη διαχείριση, είναι κατά την Αρχή το γεγονός ότι από τον Οκτώβριο του 2011 είχαν κάνει αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων σε βάρος των εταιρειών, από τις οποίες φέρονται να παραιτούνται και να συμβιβάζονται, χωρίς ωστόσο να επιτύχουν να προστατέψουν την περιουσία του Δημοσίου.

Ενώ όπως επισημαίνεται σε άλλο σημείο, με το να δίνουν παρανόμως προθεσμία πληρωμής στις εταιρείες, δημιουργούσαν συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού σε βάρος της ΔΕΗ.

Πηγή: e-go.gr